به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، در تحقیقات مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تأسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام‌های کلان کرده و زمانیکه شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آنها برای دریافت وام رسیدگی می‌کرد و در نهایت با تنظیم مبایعه‌نامه صوری برای سند‌های ملکی چند میلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آنها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.
زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد اما پس از پرداخت چند قسط شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تأسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.
پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد و ردی از این متهم به نام «احسان» ۳۴ ساله، در خیابان «نلسون ماندلا»، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را دستگیر کنند.
متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تأسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می‌کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آنها وام‌هایی با مبالغ بالا (۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان) با بازپرداخت یک ساله پرداخت می‌کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام‌های چند میلیاردی می‌گرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری‌اش، متواری می‌شده و پس از مدتی از سوی بانک نامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می‌شد.سردار علیرضا لطفی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از تمامی شهروندانی که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف دار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند خواست تا برای طرح و پیگیری شکایت‌های خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند./ایران
