پولشویی
-
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، «نجوا لاشیدایی» اخلالگر نظام پولی و ارزی که به همراه همسرش محکوم به اعدام شده است، برای خرید…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، برپایه اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۹۸ و به…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، در کشور‌هایی نظیر سوئیس، بریتانیا و ایالات‌متحده که بهشت سرمایه‌داران هستند، مقررات محرمانه ماندن هویت…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، حسین میرزایی در خصوص موضوع عدم اجازه دولت برای بررسی سیستمی حساب‌های بانکی که از سوی…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران و در رابطه با حکم…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، پرونده “حسین هدایتی” یکی از پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است…
بیشتر بخوانید » -
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، حشمت‌الله فلاحت پیشه اظهار کرد: مهلت ایران برای عمل به توصیه‌های مورد تاکیدFATF، بیست و هشتم (۲۸)…
بیشتر بخوانید »