واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری “FATF”
خبرمهم: ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF)، برای قرار دادن این کشور در فهرست خاکستری را تصمیمی ناعادلانه توصیف کرد.
نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد. این گزارش می افزاید ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را “تصمیمی ناعادلانه” توصیف کرد و وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش‌های این کشور در زمینه مبارزه با جرائم مالی اعلام کرد: قرار دادن ترکیه در فهرست خاکستری، ناعادلانه است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی روز پنج شنبه ترکیه را به همراه اردن و مالی به علت کوتاهی در مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد.
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، پیش از این گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته بود مقررات‌های در نظر گرفته برای شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و انعکاس موارد مشکوک را رعایت کند. نکته دیگر در خصوص ترکیه سیاست این کشور در برخورد با خیریه ها بود. ترکیه مانع فعالیت خیریه ها شده است، گروه اقدام مالی تاکید کرد کشورها نباید مانع فعالیت قانونی نهادها شوند بلکه باید رویکرد ریسک محور داشته باشند.
